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2019, el año del lavado de dinero usando criptomoneda

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20/01/2020 10:05 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Miles de millones de dólares fueron procesados ilegalmente por plataformas de Bitcoin

Una de las principales razones por las que las instituciones financieras se rehúsan a aceptar las operaciones con activos virtuales es su potencial uso con fines ilícitos. La firma de ciberseguridad Chainalysis da muestra de esto en su informe anual sobre cibercrimen, en el que afirma que los grupos criminales lavaron cerca de 3 mil millones de dólares usando Bitcoin.

Los investigadores mencionan que la mayoría de estos fondos habrían sido transferidos a dos plataformas de intercambio de criptomoneda: Binance y Huobi. “El retiro de fondos ilegales en estas plataformas creció considerablemente durante 2019; rastreamos al menos 2.8 mil millones de dólares vinculados a actividades criminales y transferidos a plataformas de criptomoneda”, asegura el informe.

La firma de ciberseguridad menciona que existen alrededor de 300 mil cuentas operadas por grupos criminales en decenas de plataformas de criptomoneda. Además, el informe menciona que cerca del 75% de los fondos ilegales circulan entre Binance y Huobi, empleando... LEER MÁS: https://noticiasseguridad.com/tecnologia/como-se-lavaron-mas-de-2-mil-millones-de-dolares-usando-bitcoin/


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Autor:
Thetechguy (1413 noticias)
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