Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Negocios escriba una noticia?

Advierte KPMG menor interés empresarial en prevenir lavado de dinero

15/11/2011 12:09 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El interés de los consejos empresariales respecto a la prevención del lavado de dinero disminuyó de 71 por ciento en 2007 a 62 por ciento este año, reveló la Encuesta Global de Prevención del Lavado de Dinero (PLD) 2011 de KPMG. Judith Galván, socia de Práctica Forensic especialista en prevención de lavado de dinero de KPMG México, dijo que en economías como la mexicana, donde este fenómeno se manifiesta y donde las instituciones financieras tienen gran participación, el lavado de dinero debe seguir siendo prioridad. De acuerdo con la encuesta, los costos operativos de actividades relacionadas con el blanqueo de dinero se elevaron 45 por ciento en promedio desde 2007 y tuvieron un incremento adicional de 28 por ciento en los siguientes tres años, detalla la firma en un comunicado. Al respecto Galván comentó que “en un entorno de efectivo restringido, es imperativo que los profesionistas de PLD proyecten costos realistas” a fin de conservar la credibilidad para los consejos de las empresas, “que generalmente no reciben con agrado las solicitudes adicionales de fondos”. Pese al desinterés en la protección, 10 por ciento de los encuestados había tercerizado parte de sus funciones de PDL y 80 por ciento nunca había considerado esta alternativa. La encuesta de KPMG incluyó por primera vez tópicos relacionados con el soborno y la corrupción, prácticas que se clasificaron como la tercer área con mayores gastos por parte de las empresas. Esta situación generó un alcance extraterritorial además de una elevada expectativa regulatoria, asociada por ejemplo con la Ley Anti Sobornos de Reino Unido o en Estados Unidos la Ley para Prevenir Prácticas de Corrupción en el extranjero. La encuesta, resaltó también la importancia de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs, por sus siglas en inglés) por su cercanía con los recursos públicos. Por ello la Tercera Directiva de la Unión Europea en Lavado de Dinero, instaurada en 2007, ha tenido una clara repercusión al incrementar el número de instituciones que cuentan con procedimientos para monitorear PEPs, elevándose de 65 a 94 por ciento de 2007 a la fecha.

Más sobre

Sobre esta noticia

Autor:
Negocios (21643 noticias)
Visitas:
40
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Empresas
Organizaciones

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.