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Aprueba congreso ecuatoriano ley contra lavado de activos

05/11/2010 08:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Asamblea Nacional (congreso unicameral) de Ecuador aprobó hoy una nueva Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, el cual contiene mecanismos para un más riguroso control de ese delito. La propuesta, que contiene 25 artículos, fue aprobada por 101 de los 124 legisladores que integran la Asamblea Nacional y reemplaza a la ley expedida en 2005. La ley busca detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos que fueren resultado o producto de delitos o constituyen instrumentos de ellos. También descubrir la asociación para ejecutar cualesquiera de esas actividades; la organización de sociedades o empresas que tengan ese propósito, y la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminada a hacerlas posibles. Igualmente, busca decomisar, en beneficio del Estado, los activos de origen ilícito y realizar las acciones y gestiones para recuperar activos producto de esos delitos que fueren cometidos en Ecuador y que se encuentren en el exterior. Establece que, además de los sujetos obligados a informar, quienes conocieren de hechos relacionados con los delitos mencionados los informarán a las autoridades competentes. Se entiende como operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas los movimientos económicos de personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil que éstas han tenido y que no puedan sustentarse. También prevé que las instituciones del sistema financiero y de seguros podrán requerir y registrar la identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional de sus clientes, permanentes u ocasionales. En el caso de personas jurídicas, el registro incluirá certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, montos de las acciones o participaciones, objeto social, representación legal y domicilio, entre otros documentos. Además, toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo por un monto igual o superior a 10 mil dólares de los Estados Unidos, o su equivalente en otras monedas, está obligada a declararlo ante las autoridades aduaneras. Este control, de carácter permanente, será realizado en las áreas fronterizas terrestres, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y distritos aduaneros. A comienzos de 2010, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Ecuador en la lista de países que tienen “deficiencias” en el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Medios locales han reportado varios casos de lavado de activos, algunos de los cuales se ventilan ante la justicia ecuatoriana, pero no existen cifras oficiales sobre los montos involucrados.


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