Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Negocios escriba una noticia?

Asumirá Balbuena como titular en Unidad de Inteligencia Financiera

30/12/2010 05:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, designó a José Alberto Balbuena como Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Luis Urrutia Corral. El 1 de enero de 2011 se hará el relevo, por lo que Balbuena será el responsable de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal. También, sobre actos que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, referentes a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, informó Hacienda en un comunicado. La SHCP confió que la amplia experiencia del funcionario en los sectores público, financiero y académico le permitirán fortalecer la estrategia del Gobierno Federal en la lucha del Estado contra el crimen organizado. Balbuena se desempeñaba como representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Washington para asuntos contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; durante tres años fungió como enlace del gobierno mexicano con el Departamento del Tesoro y con varias agencias gubernamentales de Estados Unidos. Además, es representante de México ante los Grupos de Acción Financiera Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y del Departamento de Derecho del ITAM, trabajó para la Procuraduría Fiscal de la Federación como Director General de Asuntos Financieros, Director General Técnico de Proyectos Normativos y Director General de Legislación y Consulta. José Alberto Balbuena, maestro en Derecho por la Universidad de Chicago y con estudios en Administración de Empresas en Madrid, laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión de bancos nacionales, extranjeros y grupos financieros. El secretario de Hacienda reconoció la labor de Luis Urrutia Corral al frente de la UIF, impulsando tareas que procuraron preservar la integridad del sistema financiero mexicano, por lo que consideró que su experiencia será relevante en los proyectos que encabezará en el Banco de México. También reconoció que su trabajo fue fundamental para consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, creada hace seis años para combatir el lavado de dinero producto de las actividades ilegales y evitar el financiamiento de grupos terroristas. Durante su gestión como Presidente del Grupo de Egmont, Luis Urrutia contribuyó a la expansión y sistematización del flujo de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo. También, asumió la Presidencia del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), lo que representó un reconocimiento internacional al esfuerzo del Estado Mexicano en la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Este encargo lo seguirá desempeñando hasta su conclusión en junio de 2011.


Sobre esta noticia

Autor:
Negocios (21643 noticias)
Visitas:
451
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.