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Combatirán autoridades seudo centros cambiarios que operan en el país

15/11/2012 05:08 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) combatirá de manera frontal a los seudo centros cambiarios que operan de manera irregular en el país, como parte del proceso de depuración que se lleva a cabo en este sector. El director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, Gabriel Romo Navarrete, dijo para ello se creo recientemente la Dirección General de Visitas Especiales, para poder visitar a estas entidades que operan como centros cambiarios sin estar registrados. Entrevistado en el marco de la XV Convención Nacional de la ANCEC-TD. Prospección del Sector de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, comentó que personal de esta área lleva a cabo hoy en día visitas en estados como Oaxaca y Yucatan, entre otros. "Las acciones se están tomando y las repercusiones a estas entidades irregulares están próximas a efectuarse”, destacó el funcionario. En ese sentido, adelanto que derivado de las visitas que ha realizado la CNBV para verificar el cumplimiento de la ley anti lavado de dinero, se espera aplicar la primera sanción económica en aproximadamente cuatro meses. El rango de multas iría de los cien a cien mil dias de salario minimo, cantidad que puede aumentar derivado de la suma de observaciones, comentó. Romo Navarrete detallo que dentro de las regularidades mas frecuentes que se registran son la falta de cultura o conciencia, no obstante que actualmente ya mas del 73 por ciento de los centros cambiarios mas del 60 de trasmisores de dinero cumplen a cabalidad con sus obligaciones. Y es que de acuerdo con la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD) operan alrededor de dos mil entidades de manera irregular. La CNBV tiene registrados mil 537 centros cambiarios y 55 transmisores de dinero que operan de manera regular.


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