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Complejo y difícil detectar "dinero lavado" en Alemania

02/06/2009 05:07 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Oficina Federal de Investigaciones Criminales y el Centro Federal de Vigilancia de Servicios Financieros presentaron hoy en Berlín el Reporte 2008 sobre lavado de dinero, una actividad cada vez más compleja y difícil de detectar. El reporte fue presentado por el director de la Oficina de Investigaciones Criminales, Jörg Ziercke, y el de la Central Federal para la Vigilancia de los Servicios Financieros, Jochen Sanio, en una conferencia de prensa. Al citar datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), ambos señalaron que el monto anual de lavado de dinero en todo el mundo es de más de 700 mil millones de euros o un billón de dólares. Informaron que en este país se incautaron el año pasado 700 millones de euros (unos mil millones de dólares) por concepto de lavado de dinero, cifra que calificaron de irrisoria en vista de los enormes montos que se manejan en el mundo en la práctica de este delito. Pusieron de manifiesto que Alemania no figura entre los países en los que se pre-lava el dinero, sino que éste llega al país europeo después de haber dado vueltas por cuentas bancarias en países con normas laxas que posibilitan el procedimiento. En 2008 se registraron siete mil 349 denuncias de sospecha de dinero lavado que llegó al país europeo, 20 por ciento menos que en 2007. Atribuyeron la disminución a que los bancos en Alemania aplican medidas más severas, pero también a las nuevas posibilidades que abre la red para el movimiento electrónico de dinero. Se reportaron asimismo a esas autoridades 13 mil 490 sospechosos de participar en lavado de dinero, de los cuales la mitad fueron alemanes. Del total de casos, en 31 por ciento se concretó la sospecha. En 2007, los sospechosos que fueron denunciados a las autoridades alemanas encargadas de investigar el lavado de dinero fueron 19 mil. Las dificultades de las autoridades alemanas para detectar y perseguir el delito se deben, por una parte, al uso de los nuevos canales que posibilita internet y, por otra parte, a los países que se niegan a colaborar con fluidez en las investigaciones. El director de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales declaró en la conferencia de prensa que se necesitan a nivel mundial procedimientos coordinados y decididos. El director del Centro Federal para la Vigilancia de los Servicios Financieros expresó la expectativa de que sea útil la lista negra de países que no cooperan con las autoridades extranjeras para dar seguimiento a las pistas de lavado de dinero. La lista está siendo elaborada por el Grupo de los 20 (G-20), ya que fue un acuerdo que lograron el pasado 2 de abril en la cumbre que sostuvieron en Londres. Los dos funcionarios alemanes estimaron que la crisis financiera y económica global puede vulnerar las defensas de empresas y bancos para rechazar ese tipo de negocios. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Oficina Federal de Investigaciones Criminales, Michael Dewalde, dijo a su vez que son especialmente sensibles los casos de sospecha de lavado de dinero que va destinado a terroristas. Desde el establecimiento de esa unidad en 2002 se registraron en Alemania 52 mil denuncias por sospechas. En las investigaciones quedó de manifiesto que 18 mil 500 casos tenían fundamento, de los que 650 estaban destinado al terrorismo. Dewald dijo, sin embargo, que las investigaciones se interrumpen con frecuencia debido a la ausencia de colaboración de paraísos fiscales, que se niegan a proporcionar la información que se les requiere. Las autoridades alemanas informaron que para ingresar el dinero en la circulación monetaria normal se utilizan inmuebles y acciones compradas con esos recursos, o a través de casinos, agencias de viajes o casas de cambio, entre otros negocios. Esos montos son después transferidos de nuevo al extranjero, donde se vuelven irreconocibles para las autoridades encargadas de la investigación del lavado de dinero en otros países.


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