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Consignan a integrante de red financiera delictiva

20/05/2009 09:43 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El agente del Ministerio Público Federal de la SIEDO consignó al Reclusorio Oriente a un presunto integrante de una red financiera que a través de la "Casa de Cambio Puebla" transfería dinero a Estados Unidos a integrantes de organizaciones crminales. En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que Eduardo Sánchez Pedraza y/o Eduardo Treviño Marmolejo, está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Esta persona fue localizada el pasado 14 de mayo en Chula Vista, California, y un día después deportado a México, ya que se encontraba en situación migratoria irregular para no ser descubierto por las autoridades. Su ubicación se logró por indagatorias realizadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la colaboración del Sistema de Agregadurías de la PGR y el apoyo de instancias estadunidenses. El Fiscal de la Federación descubrió que Sánchez Pedraza realizaba movimientos financieros a Estados Unidos de acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007 iniciada a partir de la denuncia formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta acción la realizaba como promotor en la "Casa de Cambio Puebla", además creó una empresa para simular traspasos de dinero por la compra de aviones para lo cual utilizaba el nombre de Eduardo Treviño Marmolejo. La investigación se integró con información proporcionada por autoridades financieras de la SHCP y se centra en transferencias de fondos liquidados con divisas en efectivo enviadas a Estados Unidos a través de diversas sucursales de la Casa de Cambio para adquirir activos utilizados en actos ilícitos. Sánchez Pedraza quedó interno en el Reclusorio Preventivo Oriente a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y en las próximas horas se determinará su situación jurídica.


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