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Debe transparentarse mas la información del sistema financiero:Banorte

26/07/2012 12:33 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El director general del Grupo Financiero Banorte, Alejandro Valenzuela del Río, confió en que el reciente caso de falta de control sobre lavado de dinero en HSBC, sirva y sea un pilar para mejorar aun más el sistema financiero mexicano, sobre todo en transparencia. "La transparencia lo único que va a ayudar a final de cuentas es a una rendición de cuentas y saber donde estamos parados", manifestó. En conferencia de prensa, aseveró que en Banorte se transparenta de inmediato cualquier tema que sea relevante, ya sea de lavado de dinero, de un quebranto de alguna empresa, por órganos de control o porque cotiza en Bolsa. Sin embargo, dijo, cuando se consolida en otros países mucha de esta información, con argucias legales o la forma de manejar las cosas, se van enterando en otras naciones primero como España o Inglaterra. En el caso de Banorte "no buscamos ninguna argucia para ampararnos, ni salirnos por la tangente, hemos dado la cara en todas", subrayo. Así que "ciertamente tiene que haber mayor divulgación de toda la información para que la gente sepa perfectamente dónde están paradas las instituciones, de qué manera se esta manejando su dinero, de qué manera se cuidan los recursos, y si esta actuando o no con honorabilidad", subrayó. En este sentido, criticó que solo se hablara de México en el caso de lavado de dinero, ya que "el problema de HSBC es mundial, es un tema donde entraron muchos países, un problema sistémico de la institución y no le pongamos una mala etiqueta a México cuando es un tema que tienen en otros países". Señaló que en Banorte siempre han estado muy cuidadosos de este tema de prevención de lavado de dinero y los ejecutivos tienen que pasar un examen que les obliga tener muy claro en donde puede haber indicios, vicios o cuestiones que puedan insinuar que hay un tema de lavado de dinero. De ahí, agregó, de manera sistemática la institución se ha venido cuidando mucho en este tipo de temas, obligando a todos los ejecutivos, a todos los funcionarios, a actuar de cierta manera cuando se presenta ciertos patrones de conducta. Lo que ha resultado fundamental para evitar cualquier problema de ese sentido, "porque ninguna institución esta exenta de eso", es conocer bien al cliente, darle seguimiento a las transacciones y cuando hay una transacción sospechosa reportarla inmediatamente, comento. Respecto a los amparos, aseveró que Banorte no tiene ningún amparo, es una institución que no tienen hoy en día absolutamente nada que esconder y nada que reprocharse de nada. Sin embargo, reconoció, "no estamos exentos que en un momento dado un tema como este pueda afectar a cualquiera", pero se está vigilantes y se trabaja muy de cerca con Estados Unidos y no se ha tenido ningún tema con sus autoridades al respecto. Por su parte, el director general de Auditoria del grupo, Benjamin Vargas, aseveró que esta institución es muy cuidadosa en estar vigilando actividades que se realizan día a día, tal es el caso del monitoreo transaccional de productos como las inversiones en Islas Caimán, los depósitos de dólares y moneda nacional con efectivo, la compra de dólares en efectivo. Las transferencias enviadas y recibidas del extranjero, los SPEI, la venta y recarga de las tarjetas Visa Travel Money, el pago en efectivo de tarjetas de crédito, monitoreo de operaciones de empresas filiales y de transacciones de clientes especiales. Seguimiento exportación de dólares en efectivo como el deposito de dólares en efectivo de comisionistas cambiarios, así como la entrega de los reportes inusues y relevantes, agrego.


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