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Deben desaparecer Sofomes que incumplan con requerimientos de CNBV

15/04/2012 06:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

ólo 20 por ciento de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes), agremiadas en la Asofom, incumple con los requerimientos de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero, mientras que el ciento por ciento de las afiliadas a la AMFE ya operan bajo dicha regulación. En opinión de las asociaciones de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) y Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el problema no está en el cumplimiento de dicha normatividad, sino en la falta de una verdadera depuración del sector. El presidente de la Asofom, Carlos Rahmane Sacal, explicó que de las casi 160 Sofomes que integran a esta asociación, 80 por ciento cumple con las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por lo tanto, agregó, ya están dadas de alta en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), del organismo regulador y supervisor en materia de PLD/FT. En entrevista con Notimex, dijo que el 20 por ciento restante está en proceso de cumplir, ya que son varias etapas, pero advirtió que a más tardar en este mes las Sofomes miembros de la Asofom que no demuestren haber cumplido con estas disposiciones se darán de baja. Expuso que para la previsión de lavado de dinero se ha hecho un trabajo importante desde principios de 2011, al capacitar a las diferentes sofomes miembros, “entendemos perfectamente bien que hay que cumplir con estas disposiciones”. El problema cuando se habla de cifras, donde la CNBV dice que sólo 25 por ciento de las Sofomes cumplió con los requerimientos, es porque se está tomando como base el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Condusef, indicó. Sin embargo, comentó que en esta base hay Sofomes que ya no operan, que nunca han operado y que no necesariamente están en funcionamiento, entonces éstas no cumplieron con estas disposiciones. Subrayó que como asociación y como gremio han pedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que depuren esa base de datos. Lo anterior, para que las Sofomes que no están operando sean dadas de baja y se tenga una información más clara y más precisa del panorama del sector con respecto a la prevención del lavado de dinero. “Estoy muy tranquilo con las Sofomes que están agremiadas a alguna asociación, tanto con la Asofom como la Amfe, la preocupación es con aquellas que no están asociadas, que no conocemos y no sabemos qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo”, manifestó. Por su parte, el presidente de la AMFE, Roberto Ureña Rangel, aseveró que las 80 entidades en la asociación (65 Sofomes y 15 sociedades financieras de objeto limitado) están dadas de alta en el SITI de la CNBV y cumplen con los requerimientos en materia de PLD/FT. Subrayó que antes de que fuera una exigencia de la CNBV, la asociación tenía como condición para afiliarse a ésta que en sus manuales y políticas estuvieran incluidos criterios para prevención de lavado de dinero. Aquí la diferencia, refirió, es que la mayoría de los que están en la AMFE venían de ser regulados al operar como sofoles, lo que los obligaba a tener los sistemas preparados, entregar reportes y estar dados de alta en la comunicación electrónica del SITI, “así que todas estas partes las teníamos previamente a que llegaran como condiciones”. Reconoció que el SITI servirá para poner un cierto orden y los incumplimientos ante la CNBV son sancionados con mayor fuerza que por parte de la Condusef, entonces se espera que quienes no estén cumpliendo ahora si se van a preocupar por regularizarse. En este sentido, Carlos Rahmane Sacal señaló que es necesario ir más allá de las sanciones, se habla de hasta un 25 por ciento del capital de la Sofom, pues todo el sector debe de cumplir con estas disposiciones y quien no cumpla que sean dados de baja. En su opinión, es relativamente más difícil que haya lavado de dinero en entidades de dinero que no captan recursos del público en general, toda vez que dicho acto ilícito está más enfocado hacia las entidades de ahorro o captación tradicional.


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