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Descarta CNBV riesgos de lavado de dinero en financieras populares

08/11/2012 07:18 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descartó la presencia de algún riesgo importante en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos). El director general de Supervisión de Sofipos de la CNBV, Eduardo Vargas Chavarria, comentó que esta figura de intermediarios tiene un marco regulatorio en materia de lavado de dinero desde hace muchos y en algunos casos desde su creación. Esta regulación, al igual del resto de los intermediarios financieros e incluyendo los bancos, los obliga a conocer a sus clientes, integrar expedientes, así como a reportar operaciones relevantes e inusuales, sin importar su tamaño. De hecho, subrayó, un tema relevante es que cuando se autorizan estos vehículos se constata que estén listos para cumplir con la regulación de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no obstante que el riesgo en esta materia es el natural de su actividad financiera. Entrevistado en el marco del Primer Simposio Amsofipo “El fortalecimiento de las Sociedades Financieras Populares frente al nuevo entorno económico”, expuso que hasta la fecha las 43 Sofipos reguladas cumplen con los estándares establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como el de conocer a su cliente, armar el expediente, tener un sistema que recoja la transaccionalidad y reportar una operación cuando se salga de los estándares, entre otros. De ahí, subrayó, “no vislumbramos ahorita por el lado de este sector riesgos importantes”. TX/VRR/EVG


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