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Formal prisión a directivos del club Indios de Juárez por defraudación fiscal

02/12/2011 06:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

imageEl Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obtuvo auto de formal prisión contra directivos de la empresa Promotora Indios, S.A. de C.V., por prácticas fiscales indebidas en el uso de esquemas de sustitución laboral, conocidos como "outsourcing".

Luego de la querella interpuesta por el SAT se inició la averiguación previa en la que los procesados conjuntamente con corporativo Sixga y Asociados, SA de CV; Robles y Ramos Belmonte asociados y compañía, SNC, Servicios Leembal, SCU y Corpmaqh, SA de CV, omitieron el pago de retenciones del Impuesto sobre la Renta, -en su carácter de retenedor-, del ejercicio fiscal 2009.

Presuntamente con el uso de engaños, omitieron el pago de dichas retenciones mediante la simulación de actos, manifestando no tener personal a su cargo con la intención de no enterar las retenciones que por concepto de sueldos realizaron a tres contribuyentes, –dos jugadores y el director técnico del Club de futbol Indios de Ciudad Juárez–.

Por ello, el Representante Social de la Federación obtuvo del Juzgado Sexto de Distrito en Chihuahua, auto de formal prisión contra los representantes legales de Promotora Indios, S.A. DE C.V., que causaron perjuicio al Fisco Federal por un total de $1´358, 157.18 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable.

Cabe señalar que luego de que se recabaron las comparecencias de los peritos del Servicio de Administración Tributaria, quienes ratificaron el Dictamen Técnico Contable, se dio fe de los documentos por el querellante y se remitió a Servicios Periciales para la emisión del dictamen contable correspondiente, se determinó el perjuicio al Fisco Federal.

El delito de Defraudación Fiscal Equiparable se encuentra previsto en el artículo 109 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y sancionado en el 108, párrafo IV, fracción II (simulación de actos jurídicos), con una pena privativa de la libertad de dos a cinco años.

En este sentido, y con el propósito de combatir la utilización de este tipo de esquemas abusivos de sustitución laboral, conocidos como "outsourcing", el SAT ha emitido diversos actos de fiscalización dirigidos tanto a los asesores, como a sus clientes, socios y trabajadores, sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras y sindicatos.

Al 31 de octubre el SAT ha generado más de 750 auditorías determinando adeudos por cerca de 25, 000 millones de pesos; además ha tramitado ante las autoridades correspondientes alrededor de 70 asuntos, como casos de defraudación fiscal y emitido más de 640 cartas, invitando tanto a "sociedades simuladas" como a sus clientes, a corregir su situación fiscal.

Este tipo de acciones han sido posibles gracias a la coordinación y trabajo en conjunto con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), derivado de los convenios de colaboración firmados, para el intercambio de información.


Sobre esta noticia

Autor:
Fiscalitomx (511 noticias)
Fuente:
fiscalito.com
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Tipo:
Reportaje
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