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HSBC lavó 881 mdd al Chapo y a cártel colombiano

13/12/2012 15:12 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

De acuerdo con la relatoría de hechos presentada por el Departamento de Justicia ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York, en contra del grupo financiero HSBC, se informó que solamente durante el 2008, las sucursales del Banco HSBC en Sinaloa enviaron mil 100 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos.image

En ese año, solo 312 clientes, la mayoría de Culiacán, hicieron el 32 por ciento de los depósitos en efectivo recibidos por HSBC en todo México.

Así, en 2008 HSBC México sacó del País el equivalente a 11 millones 232 mil dólares diarios.

La relatoría, detalla que para hacer eficiente el depósito de esas cantidades de billetes, los narcotraficantes diseñaron cajas especiales exactamente del tamaño del espacio disponible en las ventanillas de las sucursales, de tal manera que el dinero no estuviera a la vista y los cajeros no tuviera que abrirles la puerta para llevarlo a la bóveda.

Entre los años 2006 a 2010 (sexenio de Felipe Calderón), de acuerdo con documentos judiciales estadunidenses, al menos 881 millones de dólares, lavó en operaciones financieras el banco HSBC Bank USA a los cárteles de Sinaloa (México) y de Valle del Norte (Colombia).

La Agencia Federal Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés) informó lo siguiente:

"Como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank USA".

La DEA aseguró que Grupo HSBC admitió no haber informado a HSBC Bank USA de deficiencias significativas del programa AML de HSBC México, a pesar de saber de los problemas y del flujo potencial de fondos ilícitos a través de HSBC Bank.

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De acuerdo con las investigaciones, una proporción significativa de dinero lavado procedió del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que la DEA definió como un complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, con mayor frecuencia a Colombia.

En 2008 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) inició una investigación a través de la Fuerza de Tarea El Dorado e identificó múltiples cuentas de HSBC México asociadas con actividad del BMPE, así como que traficantes de drogasdepositaron "cientos de miles de dólares en efectivo" todos los días hacia cuentas de dicho banco en México. Además, según la investigación de la DEA, HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.4 mil millones de dólares en compras de esa divisa en México.

Los "laxos controles" de HSBC México la habían convertido en "la institución favorita de los cárteles", según la agencia estadunidense.

Estados Unidos anunció este martes un acuerdo con el banco inglés HSBC por su responsabilidad en el lavado de millones de dólares de cárteles de las drogas de México y Colombia, en el que se estableció una multa por mil 920 millones de dólares contra la institución financiera: mil 256 millones que ya habían sido incautados y 665 millones en multas civiles.

Las autoridades estadunidenses decidieron no presentar cargos criminales a HSBC ya que podría poner en riesgo a uno de los bancos más grandes del mundo y con ellodesestabilizar el sistema financiero internacional, reportó el diario The New York Times.

En julio pasado, la filial en México de HSBC pagó una multa por 379 millones de pesospor reportar tardíamente 1 mil 729 operaciones inusuales y no informar sobre otras 39 operaciones. Entonces, HSBC México aceptó que falló al cumplimiento de las disposiciones bancarias vigentes y su entonces presidente en México afirmó que el banco había decidido cerrar sucursales en zonas del país "de alto riesgo".

Con información de Aristegui Noticias

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Sobre esta noticia

Autor:
Tótua Nia (652 noticias)
Fuente:
impunemex.com
Visitas:
338
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Creative Commons License
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