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Intacto, el "brazo financiero" de la delincuencia pese a reformas

07/06/2009 08:01 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El brazo financiero de la delincuencia organizada se mantiene prácticamente intacto a pesar de reformas como las que buscan detectar el "lavado" de dinero, así como decomisar e incautar bienes de procedencia ilícita, advirtieron diputados. De acuerdo con legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), los casos detectados son mínimos frente a las cifras de millones que se calculan son "blanquedas" en México. Según los diputados y un informe legislativo, se calcula que en México se "lavan" cada año unos 25 mil millones de dólares, la mayor parte de los cuales no son detectados por autoridades hacendarias ni por las instituciones bancarias. El diputado José Aispuro, del PRI, dijo que se han aprobado reformas para atacar el "brazo financiero" de la delincuencia, pero nada ocurre en la práctica, porque incluso en situaciones como la venta millonaria de dólares no existe control de Hacienda, del Banco de México ni de los bancos. Aispuro Torres lamentó que el procurador fiscal, Guillermo Babatz, respondiera que no hay registro de esas operaciones cuando se le pidió información de las personas y empresas que están comprando sumas millonarias de dólares todos los días. Los bancos tienen libertad de vender a las contrapartes que ellos definan y usualmente no se les requiere información de a quién le están vendiendo. "Son dólares que se demandan en el mercado por muchas razones", planteó en marzo el procurador fiscal, quien rechazó que "un puñado" de empresarios o personas se están beneficiando. Sin embargo, Aispuro Torres, también integrante de la Comisión de Hacienda, opinó que esa amplia libertad en la subasta de dólares es sólo una arista de la "porosidad" del sistema financiero mexicano que permite el "lavado" de dinero prácticamente sin restricciones. Al respecto, la bancada de Nueva Alianza presentó una reforma para hacer más eficaz el accionar de las autoridades contra el "lavado" de dinero que, según organismos internacionales, obtiene ganancias anuales por unos 25 mil millones de dólares. La iniciativa, que plantea cambios al Artículo 10 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, refiere que en el sistema financiero mexicano no hay estimaciones oficiales respecto al monto de "lavado" de dinero derivado de actividades ilícitas como narcotráfico, secuestro, pornografía infantil y piratería. Sigue Intacto, el "brazo financiero". dos. piratería Por ello urgieron revisar las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero relacionadas con bancos, casas de cambio y de bolsa, sociedades financieras de objeto limitado, almacenes generales de depósito y el resto de los intermediarios. La reforma permitiría auditar a personas físicas y morales a solicitud del Ministerio Público Federal o de autoridades hacendarias, cuando haya indicios suficientes de que pertenecen a la delincuencia organizada o que manejan recursos de procedencia ilícita. Un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) difundido en enero pasado reconoce avances en la estrategia mexicana al respecto, pero considera que las consecuencias de las actividades del crimen organizado no han sido debidamente investigadas. En la actualidad, destaca el diagnóstico referido, las unidades de inteligencia carecen de acceso directo a los expedientes judiciales debido a restricciones legales, como la reserva de las averiguaciones previas. Ante ello, el FMI urgió que el Servicio de Administración Tributaria y las unidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda trabajen coordinadamente para garantizar el acceso puntual, total y seguro a los reportes de operaciones sospechosas. Sobre este tema, el diputado Andrés Lozano Lozano, del PRD, expuso que el sistema financiero mexicano es muy benévolo para el "lavado" de dinero, porque los grupos criminales pueden invertir en propiedades, empresas, en las finanzas, sin peligro de perder su dinero, en la persecución de la fuerza del Estado contra el crimen. Hay un rezago en los programas del gobierno federal para combatir el "lavado" de dinero, ya que sólo 25 personas han sido condenadas por jueces en 20 años; ello a pesar de que se estima que 20 por ciento de los depósitos e inversiones en México provienen del "dinero sucio". La justicia va "lenta" en este combate, expuso, ya que las reformas en materia de extinción de dominio para golpear las finanzas de la delincuencia "fueron congeladas" por casi dos meses y aún no hay casos de decomiso de bienes derivado de esa ley ya aprobada. La llamada Ley de Extinción de Dominio permitirá que el Estado se apodere de casas, hoteles, empresas, inversiones y dinero que tengan su origen en actividades ilícitas. En el último periodo ordinario de sesiones la Cámara de Diputados discutirá reformas que facultan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para supervisar los centros cambiarios a fin de evitar el "lavado" de dinero y el financiamiento al terrorismo. Sigue Intacto, el "brazo financiero". tres. terrorismo De acuerdo con la propuesta, ese organismo podrá ordenar a instituciones de crédito, casas de bolsa y casas de cambio con las que operen los centros cambiarios suspender o cancelar los contratos cuando presuma que los transmisores de dinero violen la ley. Mediante la reforma se faculta a la CNBV para efectuar la inspección y vigilancia de los centros cambiarios y transmisores de dinero, en lugar del Sistema de Administración Tributaria (SAT). En este contexto, un informe del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo dice que México avanza en la lucha contra el "lavado", con indicadores que permiten detectar actividades financieras irregulares. Asimismo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene registrados en el primer semestre del año 33 reportes de operaciones preocupantes. El año pasado se registraron 250, la cifra más alta durante los últimos cuatros años. Al respecto, la bancada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó este año iniciativas de reformas al Código Civil y a la Ley del Notariado, con las que se pretende combatir el "lavado" de dinero en la ciudad de México. La reforma plantea que todas aquellas operaciones de compraventa que superen los 100 mil pesos deberán pagarse por medio de cheque u otro instrumento bancario. En el caso de bienes inmuebles las operaciones, sin excepción e independientemente de su monto, deberán realizarse a través de documentos bancarios. La bancada panista argumenta que cada año circulan en el país entre 10 mil millones y 45 mil millones de dólares "blanqueados", lo que demuestra que el crimen organizado cuenta con una importante estructura operativa y financiera, y un alto poder de corrupción. Por otra parte, el informe de la Cámara de Diputados "El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas Legislativas", calcula que en el país se "lavan" aproximadamente 25 mil millones de dólares cada año. "México enfrenta una amenaza sin precedentes a su estabilidad y seguridad nacional por el tráfico de drogas y el crimen organizado", añade el informe. Indica que los delitos del "lavado" de dinero no han sido adecuadamente investigados, las autoridades solamente han obtenido 25 sentencias por esa actividad desde 1989, cuando se criminalizó esa actividad. El informe de abril pasado del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, afirma que "el fracaso del combate al lavado de dinero en México se identifica a la insuficiencia de recursos" para la operación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Sigue Intacto, el "brazo financiero". cuatro y última. (SIEDO) A su vez, el Fondo Monetario Internacional concluye que la complejidad del "lavado" de dinero en México se ha incrementado conforme a la expansión de la influencia de las organizaciones criminales. Asimismo por el desarrollo de nuevos métodos para "lavar" fondos ilícitos, incluidos los que se han realizado por medio de sus lazos con grupos criminales, que operan como empresas transnacionales. El centro de estudios cita cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) que revelan que la mayoría de las sentencias en 2007 por "lavado" de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), deriva de la detención de personas con fuertes cantidades de dinero en aeropuertos del país. "Las sentencias son generalmente bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o la custodia del dinero, y sólo en otros claramente vinculados con alguna organización delictiva se consigna por delincuencia organizada", explica. El informe legislativo concluye que desde el inicio del actual sexenio el Fondo Monetario Internacional remitió 126 denuncias ante la PGR por transferencias por 31 mil 357 millones de pesos que podrían considerarse "lavado" de dinero, pero las investigaciones no han avanzado.


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