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Interesa a empresas financieras mexicanas prevenir lavado de dinero

17/11/2010 09:46 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Al menos 97 por ciento de las empresas financieras en México cuentan con sistemas para prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que refleja el interés por contribuir a la prevención de este delito. De acuerdo con una encuesta de Deloitte México a más de 190 ejecutivos en las áreas financieras y de control de riesgos, en el país crece la cultura de la prevención para combatir al lavado de dinero en las empresas, lo cual es muy positivo. La consultoría destacó que el Congreso de la Unión discute una iniciativa de Ley sobre el tema, por lo que cada vez mayor número de empresas y organizaciones en sectores no financieros requerirán entender cómo prevenir el ilícito. Jorge Ricardo García Villalobos, socio líder de la práctica de Investigación forense de Deloitte México, destacó la próxima obligación de las empresas para conservar y actualizar expedientes, evaluar constantemente el grado de riesgo y elaborar reportes por operaciones de carácter inusual por parte de los clientes. Ante esta situación, dijo, las empresas requerirán acelerar la implantación de procesos internos y las inversiones en recursos para atender la Ley. García Villalobos destacó que entre las medidas que las empresas deberán fortalecer para prevenir y detectar los ilícitos está fijar adecuadas políticas de identificación y conocimiento del cliente. Además, desarrollar criterios, medidas y procedimientos para identificación del cliente y para el debido conocimiento de su perfil transaccional; establecer medidas para la identificación de posibles operaciones inusuales y generar programas de capacitación y difusión para el personal. La encuesta aplicada por Deloitte también reflejó que el proceso más importante para fortalecer el área de cumplimiento de las empresas son las políticas de identificación y conocimiento del cliente, en 33 por ciento, seguidas por los sistemas automatizados en 23 por ciento. Además, llamó a las empresas a tomar conciencia que la implementación de los controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo implicará la inversión de importantes recursos, pero su contribución a fortalecer la prevención del delito es fundamental.

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