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Loable reforzar medidas contra lavado de dinero

26/08/2010 12:32 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las medidas para reforzar el combate al lavado de dinero privilegian la inteligencia financiera, aunque pudieran generar mercados paralelos para esa actividad ilícita, opinaron analistas y representantes de los sectores financiero y automotriz. Por ello, las disposiciones deberán complementarse con una mayor vigilancia al sistema bancario y financiero, sostuvieron en entrevistas por separado analistas del ITESM y líderes sectoriales. El presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), Oscar Lugardo, consideró que la Estrategia de Combate al Lavado de Dinero dará certidumbre a ese mercado, pero abogó por un plan integral. Esto implicaría intensificar el combate al mercado informal de vehículos, donde las transacciones en efectivo son mayoritarias, como los tianguis de autos que hasta ahora son muy poco regulados. En entrevista con Notimex, dijo que los vendedores formales de vehículos no tendrán afectación alguna, con la prohibición de realizar ventas en efectivo mayores a 100 mil pesos, toda vez que desde hace varios años cumplen con la disposición de la Secretaría de Hacienda para que el pago de unidades se realice en cheque con la leyenda de “no negociable”. Los socios de la ANCA están acostumbrados a realizar sus trámites de manera cotidiana, el problema es el comercio informal de vehículos en el país que continúa su crecimiento, y que podría ampliarse en la medida en que haya mayores regulaciones y falte una estrategia integral. El director general para el Acceso a Servicios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), Raúl Enrique Hernández Coss, dijo a su vez que lo importante es vigilar que las reglas tengan el impacto que se busca. Informó que el organismo evaluará el impacto que las primeras medidas en la materia han tenido en el sector financiero, y opinó que conforme no obstaculizan la inclusión financiera facilitan el monitoreo de las operaciones en el sistema. Entrevistado durante la Séptima Convención Nacional de L@Red de la Gente, que se realiza en Acapulco, Guerrero, sostuvo que México, como presidente actual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Lavado de Dinero, promueve esa condición a nivel global y local. Para el profesor de la Escuela de Administración Pública y Políticas Públicas del ITESM, campus Estado de México, Luis Escobar Aubert, lo más loable es que se modifica la estrategia de combate al crimen organizado y se privilegia la inteligencia financiera. En opinión del investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), es un paso en la dirección correcta, apegado a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo) de 2000, que entró en vigor en México un año después. En entrevista con Notimex afirmó que con la prohibición de la compra en efectivo por más de 100 mil pesos para automóviles, relojes, joyería y compra masiva de boletos de apuestas y sorteos, se combate el “lavado de dinero hormiga”. Esto es positivo, pero se deberían también proponer medidas complementarias que ataquen grandes flujos de dinero que podrían entrar a los circuitos bancarios y financieros, tanto del país, como procedentes de otras naciones con vigilancia menos estricta, opinó. Por su parte, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Gustavo Rodarte de la Serna, calificó como positiva la iniciativa, y pidió al Congreso de la Unión no postergar su revisión y aprobación.


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