Globedia.com

×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Negocios escriba una noticia?

Bajó a la mitad exportación de excedente de dólares de México a EUA

29/09/2011 06:03 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El excedente en la exportación de dólares en efectivo de México a Estados se ha reducido de 14 mil millones a siete mil millones de dólares al año, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda. Durante su participación en el 13 Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrrorismo, el titular de la UIF, José Alberto Balbuena, dijo que la única certeza en cuestión de lavado dinero en el sistema financiero mexicano es esta reducción en esos recursos, por las disposiciones adoptadas para combatir la práctica. En esas condiciones, abundó, a la fecha no ha quedado clara la metodología utilizada por algunas autoridades extranjeras para decir que en el sistema financiero de México se lavan de 15 mil millones a 50 mil millones de dólares. La tendencia es claramente hacia la baja, y posiblemente a estabilizarse esa práctica de exportación de divisas desde el país hacia Estados Unidos, gracias a las medidas implementadas por la Secretaría de Hacienda sobre las operaciones financieras con dólares en efectivo, insistió. "El argumento de que si la droga en Estados Unidos se vende en dólares y el argmento de que esos dólares viajaban a México, hoy en día tenemos la certeza de que no hay esos dólares, no hay esa cantidad de dólares que están tocando el sistema financiero", manifestó. Reiteró que en los reportes que la mayoría de las instituciones financieras envían a la UIF sobre operaciones relevantes, inusuales, preocupantes y últimamente las relacionadas con dólares, se han mantenido estables y en algunos casos disminuido. Así, los reportes al primer semestre del año suman 22 mil operaciones inusuales, 2.7 millones relevantes y 53 preocupantes, mientras que en dólares ascienden a 3.1 millones. José Alberto Balbuena detalló en entrevista que en el caso de los reportes preocupantes la disminución ha sido de entre 10 y 20 por ciento. Sobre el reporte de cumplimiento de las 40 recomendaciones en cuanto a Lavado de Dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que deberá entregarse en octubre próximo, confió que México obtendrá un porcentaje mayor al 60 por ciento alcanzado en 2008. "Hoy en día si nos hicieran la evaluación, nuestro porcentaje de cumplimiento, que como vimos está en 60 por ciento, subiría a 70 o 75 por ciento", aseguró. Sin embargo, reconoció que en materia de combate al financiamiento al terrorismo México aún presenta algunas deficiencias dado que el GAFI pide que la tipificación de este delito se apegue exactamente a las convenciones internacionales. De ahí que el gobierno trabaje en varios proyectos, para que una vez listos sean sometidos al Legislativo, lo cual se espera lograr antes de que concluya la actual administración.

Más sobre

Sobre esta noticia

Autor:
Negocios (21643 noticias)
Visitas:
26
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.