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Niega CNBV existencia de prórroga para centros cambiarios

08/11/2011 10:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aclaró que no existe ninguna prórroga que permita a los centros cambiarios y trasmisores de dinero sin registro, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), seguir en operaciones. Ello, luego de algunas versiones sobre que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó una prórroga a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero para presentar su solicitud de Registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En un comunicado, detalló que el 3 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en la que se confiere a la CNBV la supervisión de los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Según dicha reforma, y en términos de lo resuelto por la SHCP, los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, las entidades que no contaran con Registro en el SAT antes del 4 de agosto de 2011 estaban obligadas a presentar dicha solicitud a más tardar el 1 de noviembre pasado. De ahí, que podrían seguir operando, en tanto el SAT les diera a conocer el Registro respectivo, subrayó la CNBV. En el caso de que el SAT hubiera negado dicho Registro, “deberán suspender sus actividades y sólo podrán reanudarlas cuando lo obtengan”, destacó. Los que “no presentaron su solicitud de nuevo Registro a más tardar el 1 de noviembre del presente, debieron suspender sus actividades hasta en tanto obtengan el nuevo Registro. En caso de operar sin estar registrados, se harán acreedores a sanciones y multas”, expuso. Refirió que los de nueva creación deberán contar con el nuevo Registro antes de iniciar operaciones, el cual será solicitado ante el SAT a más tardar el 30 de marzo de 2012, después de esa fecha, el trámite se realizará en la CNBV. “La CNBV reitera su compromiso para coadyuvar con los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, a fin de que den cumplimiento al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, manifestó.


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