×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

PublicidadswissMiembro desde: 21/01/22

Publicidadswiss

http://fosterswiss.forum2.net/

14
Posición en el Ranking
1
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    931.623
  • Publicadas
    360
  • Puntos
    76
Veces compartidas
65
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
  • 10º
Recientes
  • 10º
Visitas a noticias
Hace 5d

Lavado de dinero y estafas con criptomoneda ha salpicado a la política de Estonia

El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un comunicado en el cual reveló uno de los casos más graves de fraude financiero en la historia de Estonia. Las investigaciones realizadas por los policías estadounidenses señalan que dos personas arrestadas habían financiado la campaña política del actual presidente del Comité de Defensa Nacional del parlamento estonio.

Las primeras investigaciones arrojaron que los detenidos ambos ciudadanos estonios son Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, aparentemente establecieron un servicio de alquiler de equipos fraudulento relacionado con criptomonedas y también establecieron un banco fraudulento, y el monto del fraude alcanza los 575 millones de dólares.

Las fuentes oficiales enfatizaron en el informe que los hallazgos revelan que los detenidos hicieron que las víctimas invirtieran en un banco de moneda virtual llamado Polybius Bank.

 

Una parte de los fondos que habrían obtenido los dos presuntos estafadores habrían sido donados a la campaña para la eurocámara en 2019 de Raimond Kaljulaid, medio hermano de la expresidenta estonia Kersti Kaljulaid y actualmente diputado socialdemócrata del parlamento estonio y presidente del Comité de Defensa.

Donaciones a campañas políticas

Las víctimas pagaron más de 575 millones de dólares a las empresas de Potapenko y Turõgin, quienes luego usaron compañías ficticias para lavar las ganancias del fraude y comprar bienes raíces y autos de lujo, menciona el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU.

Los dos estonios habrían encontrado víctimas de su presunto fraude en todo el mundo, también en EE. UU., lo que desencadenó una investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

 

Más recientes de Publicidadswiss

Regulador británico recomienda a las apps de inversión para mejorar diseño para proteger a consumidores

Regulador británico recomienda a las apps de inversión para mejorar diseño para proteger a consumidores

La gamificación se ha convertido en una característica importante en las aplicaciones comerciales en los últimos años. La FCA destaca su enfoque en erradicar el comportamiento comercial que considera especulación o similar al juego de los diseños de estas aplicaciones de inversión Hace 5d

Kenia extiende la regulación financiera a las criptomonedas

Kenia extiende la regulación financiera a las criptomonedas

La enmienda también esbozará las responsabilidades de las personas o empresas que comercian con divisas digitales, establecerá su fiscalidad, propiedad y proporcionará la promoción de la innovación en este ámbito Hace 6d

Informe del BPI de EE.UU. asegura que el Bitcoin ayuda a promover un interés central de seguridad nacional

Informe del BPI de EE.UU. asegura que el Bitcoin ayuda a promover un interés central de seguridad nacional

Los mercados de capitales, las políticas fiscales transfronterizas incluida las reglas contables deberían facilitar que las entidades estadounidenses reciban Bitcoin como inversión, sugiere el recién publicado informe del BPI, estadounidense 17/11/2022

Servicios offshore más buscados por inversores extranjeros

Servicios offshore más buscados por inversores extranjeros

Abrir una cuenta bancaria remota para una nueva empresa no tiene por qué ser difícil, siempre que sepa dónde buscar, cuáles son las sensibilidades para ese banco, vulnerabilidades en su perfil de cliente, entre otros, consulte con un asesor experto 17/11/2022

GAFI evaluará anualmente a países para vigilar que las medidas AML son aplicadas a proveedores de criptomonedas

GAFI evaluará anualmente a países para vigilar que las medidas AML son aplicadas a proveedores de criptomonedas

El organismo de control advirtió que los países que cuentan con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con sus normas sobre la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y la lucha contra el lavado de dinero 16/11/2022

Mostrando: 1-5 de 340