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Piden atender vulnerabilidad a ilícitos en comercio exterior

06/10/2011 08:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

I bien resultó acertado incluir las actividades que realizan las agencias aduanales en la Ley de Identificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también deben sumarse las del comercio exterior. De acuerdo con el especialista Ramón García, debido a su participación en las exportaciones e importaciones que realiza el país el sector es vulnerable ante las bandas que operan a nivel internacional y nacional. Recordó que quienes cometen el ilícito, recurren cada vez más a métodos sofisticados para lavar dinero, dejando en segundo plano las vías tradicionales. Por ello la Ley de prevención también incluye a joyeros, vendedores de arte, de vivienda y autos usados y notarios públicos como actividades vulnerables, dijo el también director general de García Gibson Consultores. Sostuvo que los estados financieros de las empresas son herramientas importantes para detectar actividades de lavado de dinero, ya que permiten leer perfectamente si las ganancias de una empresa proceden realmente de sus operaciones de comercio exterior. En este sentido, refirió la importancia de que las instituciones financieras cuenten con personal especializado para realizar esta función, a fin de detectar y reportar a las autoridades cualquier operación inusual. Entre otros métodos sofisticados para concretar el ilícito, mencionó que los “lavadores” recurren a Cartas de Crédito “Stand By” y depósitos de dinero en bancos “offshore”. Además, transacciones como sobre o subfacturación del precio de un bien embarcado, declarando menos o más del valor real de la mercancía; la facturación múltiple del bien que realmente se embarca, con pequeñas modificaciones, o la sobre o subestimación del bien, así como la falsa descripción de bienes.

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