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Piden a CNBV información sobre medidas contra lavado de dinero

16/06/2012 03:16 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) buscar y entregar información sobre las medidas implementadas para evitar el lavado de dinero, su efectividad y el método más frecuente que haya detectado sobre este delito, de 2006 a la fecha. Luego de consultar a su dirección general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, la CNBV declaró la inexistencia de la información, respuesta que fue dada, en principio, al solicitante. El demandante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia del comisionado Gerardo Laveaga, quien después de estudiar el caso y analizar los argumentos de las partes, propuso al pleno confirmar la respuesta de la comisión. Lo anterior, porque consideró que el solicitante buscaba respuesta a un juicio de valor; las preguntas que hace, dijo, implican juicios de valor, juicios de cruzar información, más que documentos generados. Sin embargo, durante la discusión del asunto, los comisionados Jacqueline Peschard, Sigrid Arzt y Ángel Trinidad coincidieron en que existe información que ya es pública, diversas disposiciones, medidas, normas reglamentarias y áreas administrativas de la propia CNBV que pueden ser consultadas, para dar respuesta a lo solicitado. Asimismo, mencionaron que, como antecedente, hay dos solicitudes de acceso, en las que quedó claro que sí existe información sobre lavado de dinero y que ésta se encuentra en archivos de otras áreas administrativas a las que no les fue turnada la petición. Por lo anterior, y porque la Ley obliga al IFAI cumplir con el principio de máxima publicidad, el pleno consideró revocar la respuesta de la CNBV e instruirle a una nueva búsqueda, para entregar la información.


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