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Podrían ser detenidos en breve ejecutivos de Stanford Financial

18/06/2009 13:33 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Prominentes directivos de Stanford Financial Group podrían ser detenidos en breve tras la emisión de dos acusaciones selladas en el marco de las investigaciones por fraude contra la financiera, reportó hoy la prensa local. Este jueves un gran jurado que investiga el caso emitió las referidas acusaciones selladas que son utilizadas cuando las autoridades desean arrestar a los acusados allí referidos antes de hacer público el asunto, informó el diario The Houston Chronicle. En su sitio en internet, el periódico precisó que las acusaciones fueron notificadas este jueves por un miembro del gran jurado al juez federal Frances Stacey. El juez ordenó sellar las acusaciones para no relevar su contenido a petición del procurador federal a cargo del caso, Gregg Costa, indicó el rotativo. El presidente de Stanford Financial, Robert Allen Stanford, y su director financiero, James Davis, han admitido que esperan ser acusados formalmente en el caso. La directora de inversiones de Stanford Financial, Laura Pendergest Holt, fue acusada a principios de este año de conspiración y obstrucción de justicia por presuntamente mentir a los investigadores. Los tres ejecutivos aducen inocencia en el caso presentado en su contra por la Comisión de Valores e Intercambios (SEC) de Estados Unidos en febrero pasado. La SEC acusó a Stanford Financial Group y sus tres principales ejecutivos de un fraude de unos ocho mil millones de dólares en perjuicio de inversionistas que confiaron sus fondos a la firma con base en falsas promesas y un historial falso de utilidades. Stanford y su cerrado círculo de familia y amigos "perpetraron un masivo fraude basado en falsas promesas y un historial fabricado de datos de utilidades", dijo Linda Chatman Thomsen, directora de la división judicial de la SEC al presentar la acusación. La SEC señaló como responsables del fraude a Stanford, a su banco Stanford International Bank en la isla de Antigua y Barbados, a la firma de consejería de inversión Stanford Group Company y a la compañías Stanford Financial Services y Stanford Capital Management. Stanford y su banco, el Stanford International Bank Ltd, además de sus firmas allegadas, controlaban más de 30 mil cuentas de inversionistas alrededor del mundo y manejaban bienes por unos ocho mil 500 millones de dólares, la mayoría ahorradores en Latinoamérica. Tras la acusación de la SEC, un juez federal en Dallas ordenó la intervención de la firma financiera y el congelamiento de todos los bienes de ésta y de los acusados, incluyendo las cuentas de miles de los inversionistas. Conforme avanzaron las investigaciones, los ahorradores han podido poco a poco recuperar su dinero.


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