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Ponderan acciones de Guatemala contra delitos financieros

08/06/2009 13:07 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Una delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) evalúa las estrategias oficiales en Guatemala contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La delegación del Gafic comenzó este lunes sus actividades de inspección al reunirse con funcionarios y especialistas del área contra delitos financieros de la Superintendencia de Bancos (SIB). El titular de la SIB, Edgar Barquín, dijo a periodistas que la evaluación del organismo internacional no se limita al sistema bancario y financiero nacional, sino que "es a nivel general". Señaló que también se estudian las resoluciones y programas derivados de los poderes Judicial y Legislativo, por lo cual se tienen previstas más reuniones de estas entidades y del Ministerio Público (MP) con los representantes del Gafic. Aseveró que las autoridades guatemaltecas se preparan desde hace más de un año para la evaluación del Gafic, que conocerá los avances de Guatemala en materia de lucha contra delitos como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El funcionario destacó que en la última evaluación del Gafic, en 2005, se emitió una serie de recomendaciones que se han cumplido y otras están en proceso de instrumentación. Detalló entre las recomendaciones cumplidas el programa de Personas Expuestas Políticamente (PEP), que fiscaliza los movimientos financieros de altos funcionarios y sus familiares con el fin de detectar corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La SIB instrumenta también, desde el mes pasado, una estrategia que obliga a comercios, bancos e instituciones financieras a reportar transacciones por montos iguales o mayores a 10 mil dólares. De esta manera, las agencias de autos de lujos, joyerías, inmobiliarias, entre otros comercios, deben informar a la SIB las operaciones por 10 mil dólares, así como casos sospechosos para que se investiguen y presentar la denuncia ante el Ministerio Público. El titular de la SIB consideró que por los compromisos cumplidos y las acciones en marcha, Guatemala "será evaluada bien" por la misión de la Gafic que concluirá su visita de inspección el viernes y luego emitirá sus conclusiones y recomendaciones. Las evaluaciones del Gafic son para identificar fortalezas y debilidades, así como para determinar áreas de cooperación y de apoyo técnico de la comunidad internacional para la lucha contra los delitos financieros, señaló.


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