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Positiva regulación contra recursos ilícitos en Sofoles y Sofomes

28/03/2011 06:37 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) calificó de positiva la disposición que busca prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro las Sofomes y las Sofomes. Aunque reconoció que la medida representará una mayor regulación para este sector, afirmó que también permitirá disminuir el riesgo que representan este tipo de operaciones delictivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el pasado 17 de marzo disposiciones aplicables a las sociedades financieras de objeto Limitado (Sofol) y Múltiple (Sofom), a fin de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. La normatividad fija las medidas y procedimientos mínimos que dichas organizaciones están obligadas a cumplir para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para el cometido de tales delitos. El director general de la AMFE, Gonzalo García Caravantes, indicó que el Comité Jurídico del organismo ya analiza a detalle la circular. Explicó que algunas adiciones llevarán a las sociedades a realizar ajustes respecto a las alertas tempranas y el reconocimiento de operaciones irregulares o relevantes, lo que les significará un cambio en la estratega y operación diaria. En entrevista con Notimex, dijo que la mayoría de las 81 instituciones que integran a la AMFE ya cumplía con esta solicitud, como es el caso de las Sofoles y Sofomes reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las que emiten papel en el mercado bursátil. Consideró que esta regulación es positiva porque cualquier persona que busque establecer una entidad de este tipo lo puede realizar, incluso con un capital social de 50 mil pesos. “Bajo la Ley de Instituciones Mercantiles se puede establecer una entidad desde un capital mínimo de 50 mil pesos hasta uno mayor, pero el problema ahí es saber de dónde vienen esos recursos y de dónde viene el capital para fondear los créditos”, subrayó. De esa manera, reiteró que uno de los temas más delicados que podrían verse en este tipo de entidades de Sofoles y Sofomes es la procedencia de los recursos o la constitución del capital inicial de operaciones. Enfatizó que la AMFE pugnará por una regulación total para este sector, acorde a los sectores en los que participa, así como para obtener fuentes de fondeo de una manera más natural. La AMFE está conformada por 81 sociedades en seis sectores y de éstas 21 ya están reguladas, de las que a su vez 15 son Sofoles y son dirigidas como tales hasta que cambien a Sofomes, en un plazo que vence en 2013.


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