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Prevé CNBV recibir 130 mil requerimientos de intermediarios en 2012

14/10/2012 04:16 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) prevé que para el cierre de 2012 se hayan recibido 130 mil requerimientos de información de intermediarios financieros por las autoridades correspondientes. Esta cifra representaría un crecimiento de 26.21 por ciento respecto a los 103 mil atendidos por parte de la CNBV en 2011, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por Viviana Garza Salazar, titular de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de dicho organismo. Señaló que las peticiones recibidas en 2011 se convierten en alrededor de seis mil oficios, porque en promedio cada una se envía a por lo menos 28 entidades, aunque normalmente la mayoría va destinada a bancos. Entrevista en el marco de la IV Convención de Financiamiento Especializado en México, organizado por la AMFE, dijo que en la entrega de reportes hay retrasos, pues sólo mil 328 Sofomes entregaron su información en relación con operaciones relevantes, de un universo de alrededor de dos mil 282 Sofomes. Ello, agregó, tomando en cuenta a quienes lo hicieron de manera extemporánea, ya que de manera puntual sólo cumplieron mil 32 de estas entidades financieras y también se ha detectado que el reporte se hace con un retraso en promedio de 30 días y no desde que se detecta como se establece en la ley. Del total de los reportes, 68 fueron inusuales y solo uno preocupante, los cuales se reportan solo cuando se detectan, mientras que los relevantes se tienen que efectuar de manera periódica. En la actualidad, indicó, se tienen registradas tres mil 689 Sofomes identificadas, de esas solamente dos mil 882 están en operaciones, tienen el registro y están totalmente en orden, 799 están dadas de alta en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) pues al no haber mayores datos están clasificadas como “fastasmas”. Precisó que del total de estas sólo mil 330 tienen su cuenta Sistema de Información Interinstitucional de Transferencia (SITI), 879 ha entregado información sobre su estructura de control, mil 579 entregaron manuales, mil 655 de oficialía de cumplimiento y mil 32 de comités de comunicación y control. “Así que estamos todavía como muy lejos” en el cumplimiento de la formalización del sector de las Sofomes, subrayó.


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