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Prohiben a estadunidenses hacer negocios con hermanos Avendaño Ojeda

27/10/2011 05:05 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, prohibió a los ciudadanos de esa nación realizar transacciones financieras o comerciales con Martín Guadencio Avendaño Ojeda, sus dos hermanos y dos empresas ubicadas en México La embajada de Estados Unidos en México informó que la OFAC, del Departamento del Tesoro, incluyó su lista de traficantes de droga especialmente designados a los hermanos Avendaño Ojeda. Mientras que las empresas designadas son: Autos Mini, un concesionario de automóviles en Ensenada, Baja California, y el Autódromo Culiacán, una pista de carreras de automóvil en Culiacán, Sinaloa, propiedad de uno o más hermanos Avendaño Ojeda. Precisó que con esta acción, que se da en conformidad a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico conocida como “Ley Kingpin”, además se congelan los bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. A nivel internacional, recordó, la OFAC ha designado a más de mil entidades y 94 individuos vinculados a cabecillas de la droga desde junio de 2000. “La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de Martín Guadencio Avendaño Ojeda, lugarteniente del cártel de Sinaloa, sus dos hermanos, y dos empresas ubicadas en México”, destacó la embajada. “La acción de hoy tiene como objetivo interrumpir la capacidad de la red de Martín Avendaño Ojeda de distribución de drogas y sus negocios de lavado de dinero que genera fondos para el cártel de Sinaloa”, detalló el director de la OFAC, Adam Szubin. Refirió que estas acciones forman parte de los continuos esfuerzos del Departamento de Tesoro que identifican y desbaratan las vías financieras explotadas por el referido cártel, su líder Ismael Zambada y sus lugartenientes. Esta acción no habría sido posible, agregó, sin el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Rentas Internas (IRS). Según las primeras investigaciones, Martín Guadencio Avendaño controla una red de “lavado” de dinero y distribución de narcóticos con sede en Culiacán, Sinaloa, suministrada por el líder del cártel, Ismael Zambada García. Tanto ese capo como la organización criminal que dirige fueron identificados previamente por el presidente estadunidense como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT), conforme a la Ley Kingpin en 2002 y 2009, respectivamente. Las autoridades de la Unión Americana señalan a Martín Avendaño como el responsable de facilitar la importación de narcóticos de México a los Estados Unidos con la ayuda de sus hermanos Héctor Manuel y Sergio. Esta designación representa el más reciente esfuerzo por la OFAC de aplicar presión financiera a las organizaciones mexicanas de narcotráfico y perseguir a aquellos que se benefician del narcotráfico. La embajada de Estados Unidos recordó que las violaciones a la Ley Kingpin pueden ser castigadas con multas de hasta mil 075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de cinco millones de dólares. Las multas criminales para las empresas pueden alcanzar los diez millones de dólares, en tanto que otros individuos pueden enfrentar hasta diez años en prisión por violaciones a la Ley de Cabecillas Extranjeras y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.


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