Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Internacionales escriba una noticia?

Realizan EUA y México revisiones conjuntas de flujos de divisas

05/01/2012 11:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Estados Unidos y México realizan investigaciones conjuntas de los flujos transfronterizos de divisas, como parte de las acciones contra el lavado de dinero por cárteles mexicanos y grupos criminales, informó hoy el Departamento del Tesoro. La Red de Vigilancia de Crímenes Financieros (FINCEN) del Tesoro estadunidense destacó un aumento de la colaboración táctica y estratégica con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el intercambio de información relevante. “Ello incluye investigaciones conjuntas de flujos transfronterizos de divisas”, señaló el FINCEN en su informe anual, en el capítulo correspondiente a México y la Frontera Suroeste de Estados Unidos. FINCEN destacó asimismo un aumento en la colaboración con los reguladores bancarios, incluida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), a fin de “fortalecer las defensas de las instituciones financieras de Estados Unidos y México contra el lavado de dinero”. El informe destaca que Ann Martin, una especialista de investigación financiera de FINCEN, ayudó a informar la decisión del gobierno mexicano de aprobar nuevas regulaciones financieras contra el lavado de dinero del narcotráfico. Martin recibió la Medalla Samuel Heyman de Mérito al Servicio por una investigación de decenas de miles de depósitos bancarios estadunidenses a México, en las que de acuerdo con FINCEN detectó miles de millones de notas donde no se podía identificar una fuente legítima. “El trabajo de Martin y sus contrapartes dotaron de evidencia empírica en apoyo a la decisión del gobierno mexicano de emitir nuevas regulaciones restringiendo la cantidad de dólares estadunidenses que pueden recibir los bancos mexicanos”, señaló el FINCEN. “Estas nuevas regulaciones han llevado a un decremento significativo de los depósitos de divisas de Estados Unidos en las instituciones financieras de México”, señaló. El informe señala de hecho que las investigaciones del FINCEN han servido de apoyo a agencias policiales de Estados Unidos y México para identificar a grupos transnacionales de lavado de dinero. En marzo pasado el FINCEN completó un estudio integral sobre el impacto de las nuevas regulaciones financieras mexicanas sobre el flujo de dólares en efectivo a nivel doméstico e internacional. Los resultados del estudio fueron entregados a 500 contactos de las agencias policiales y a través de las redes confidenciales de información.

Más sobre

Sobre esta noticia

Autor:
Internacionales (44071 noticias)
Visitas:
392
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.