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Recomiendan juristas mecanismos para contrarrestar lavado de dinero

30/07/2012 07:21 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Existen varios mecanismos para contrarrestar el lavado de dinero, pero el más sencillo es inmovilizar las acciones al portador y que los proveedores de servicios financieros obtengan información de la titularidad de una empresa, estimó el rector del Colegio Jurista, Jorge Manrique. “Todos los registros corporativos deben proporcionar información sobre las entidades registradas y permitir la búsqueda en línea de datos sobre accionistas, socios y directores”, dijo. Expuso que de acuerdo con un análisis se encontró que los ladrones, narcomenudistas, extorsionadores y secuestradores tienen alrededor de 10 formas básicas para “blanquear” activos de origen ilícito. Manrique sostuvo que entre las tácticas más comunes está el “trabajo hormiga” y la complicidad con los empleados de las instituciones financieras o comerciales. Asimismo, es posible blanquear activos al mezclarlos con dinero proveniente de actividades legítimas, lo que también se puede hacer mediante compañías “fachada” que pueden estar establecidas en otros estados del país o en distintas naciones. De igual forma, está la compra de bienes o instrumentos monetarios con dinero en efectivo de origen ilícito, que también puede ser contrabandeado al transportarlo de un lugar a otro, con lo que es posible destruir los nexos con actividades criminales. Entre otras acciones están las transferencias electrónicas con las que es posible “mover” fondos desde varios lugares en un país a una cuenta canalizadora, expuso en un comunicado el directivo del Colegio Jurista.


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