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Revisan especialistas sistema antilavado de dinero del Vaticano

17/03/2012 07:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Un grupo de expertos del Moneyval, organismo del Consejo Europeo que evalúa sistemas contra el lavado de dinero, cumplió esta semana una visita al Vaticano para revisar su normativa en la materia. La sala de prensa de la sede apostólica informó este sábado en una nota oficial que los especialistas sostuvieron diversos encuentros “de carácter técnico” que se extendieron del 14 al 16 de marzo pasados. No es la primera vez que los expertos se reúnen con los responsables de las finanzas vaticanas, ya habían tenido una serie de encuentros similares en noviembre de 2011. El comunicado de este sábado precisó que las reuniones habían sido acordadas con anticipación, a causa de la particularidad propia del Vaticano, y también porque se trata de los primeros controles que sufren sus ordenamientos internos. Durante los encuentros se recogió información sobre los pasos cumplidos por las autoridades pontificias en su proceso para adecuarse a los estándares internacionales en materia de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, agregó. Entre otras cosas se evaluó la aplicación del decreto 159 del 25 de enero de 2012, con el cual se introdujeron una serie de normativas internas para evitar el lavado de dinero, así como la ratificación y adhesión de algunas convenciones internacionales relevantes en materia. El comunicado destacó que tras la fase de revisión se redactará un reporte que será examinado por la Asamblea Plenaria del Moneyval en julio próximo, de cara a la inserción del Vaticano en la “lista blanca” de los Estados transparentes en su lucha contra el lavado de capitales.


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