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Sofomes deben tramitar clave única para transferencia de información

11/03/2012 06:58 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) no reguladas deberán contar con la cuenta única del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), para cumplir con sus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Para ello, a partir de este lunes 12 de marzo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) iniciará el proceso para que las tres mil 501 Sofomes registradas ante la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) generen dichas cuentas. La vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, Vivian Garza Salazar, refirió que el portal SITI es un sistema electrónico por medio del cual la Comisión mantiene un canal oficial de comunicación con las entidades supervisadas. Señaló que el proceso de alta es fácil y sin costo, además de que tecnológicamente el organismo tomó previsiones para robustecer el área de sistemas, de tal manera que soporte la afluencia y envío de información. Consideró fundamental el darse de alta en este portal, en el que las Sofomes tendrán que realizar el envío de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. Recibirán las notificación de requerimientos de autoridades respecto a solicitudes de información y documentación de clientes y usuarios; informes de listas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento emitidas por la Organización de las Naciones Unidas; y edictos y avisos de interés para las entidades por parte de la Comisión. Para acceder a esta página no es necesario un programa especial o la instalación de equipo alguno, sino que funciona como un correo, ya que es un sistema que está dentro de la CNBV y sólo es necesario una clave y una contraseña que el mismo organismo enviará a cada Sofome. Las claves y contraseñas serán enviadas en el transcurso de esta semana a las Sofomes registradas ante la Condusef, por lo que de no recibirse en el transcurso de este periodo, deberán ponerse en contacto con la CNBV. “Estamos considerando el hacer una notificación vía edictos para que quien no reciba el correo electrónico se entere que estamos iniciando este proceso y se acerque a la Comisión”, comentó la funcionaria. De acuerdo con la regulación, a través del SITI, las Sofomes deberán entregar a la CNBV el próximo 21 de mayo el documento de políticas, del 18 al 31 julio el reporte de operaciones relevantes y del 10 al 28 de septiembre los reportes de operaciones inusuales y de transacciones internas preocupantes. Vivian Garza aclaró se generará una cuenta por Sofom, y sólo podrán iniciar el trámite aquellas entidades registradas previamente ante la Condusef.


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