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Suman 55 entidades sin autorización para captar recursos: CNBV

19/01/2012 09:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que hasta la fecha suman 55 las entidades sin autorización para captar recursos del público, sobre las cuales ha emitido alerta, “a fin de proteger el patrimonio de la población”. El organismo regulador y supervisor explica que son diversas las empresas que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no se encuentran supervisadas por la CNBV, y no cuentan con autorización para captar recursos del público. De ahí que “exhorta a la población en general, evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. En un comunicado, detalló que las empresas que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no están supervisadas por ésta ni cuentan con autorización para captar recursos del público, son: Celton Holdings Group o Celton Group Holdings, Ltd., con domicilio en el Distrito Federal; Caledonia International Consulting S.A de C.V., con domicilio en el Distrito Federal. Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, S.A. Sofom E.N.R. y/o Financiera Comercial y Agropecuaria; Soluciones Coyotepetl, S.A. DE C.V. Sofom E.N.R.; Grupo Uharma de México, S.A. DE C.V. Sofom, E.N.R., todas con domicilio en el estado de Oaxaca. Caja Solidaria La Mixteca, S.C.; Caja Solidaria XU’UN ÑUU, S.C. A.P. de R.L. de C.V., ambas también en Oaxaca; Caja Solidaria Villa de Jerez, S.C. DE R.L. DE C.V.; y Caja Solidaria Cerro De La Bufa, S.C. de R.L. de C.V.; las dos con domicilio en el estado de Zacatecas. Además, Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V.; Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo Cuxtitali; las dos con domicilio en el estado de Chiapas; Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, S.C.L.; y Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, S.C.L.; ambas con domicilio en Jalisco. Caja Solidaria Coliman, S.C. de A.P. de R.L. deE C.V. con domicilio en el estado de Colima; Instituto de Banca y Ahorro, en Guanajuato; RYM Capital Corporation, S.A. de C.V. Sofom E.N.R. y/o RymCapital LLC., en Jalisco; Antares Capital Management, con domicilio en el Distrito Federal. Agrega a Abastecedor Agrícola e Industrial, S.A. de C.V., también conocida como Invertimax, en el Distrito Federal; WI Capital; WI Cambios, y WI Consultores, estas últimas con domicilio en Guadalajara, Jalisco. Crédito Más, S.A. de C.V., que se ostenta como Crecicuentas, con domicilio en Mérida, Yucatán; Boston Merchant Consulting México, S. de R. L. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo León; Interbanc, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal. Caja Progresa, S.C. de R. L. de C.V., en Dolores Hidalgo, Guanajuato (diferente a la entidad denominada Caja Progressa, S.A. de C.V, S.F.P, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato; autorizada por la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular el 3 de octubre de 2008 y supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social, A.C.) Asimismo, Financiera del Pueblo, S.C. de R.L., conocida como La Moneda del Pueblo, S.C. de R.L., con domicilio en Oaxaca; Soluciones Económicas de la Península, S.A. de C.V., en Querétaro; Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, S.A. de C.V., conocida como “OPAC (Operando–Ayudando–Creciendo)”, en Quintana Roo. Burcap, S.A. de C.V.; Desarrollos Inmobiliarios Yusana, S.A. de C.V., (Invercapital); Comercializadora Servicios y Valor, S.A. de C.V., (Inverbien); Administrativos IG, S.A. de C.V. (Inverglobal Financiera), todas ellas con domicilio en Puebla, Puebla. Servicios y Bienes Comerciales Empresarial, S.A. de C.V., (SYBCE), con domicilio en Puebla, Puebla; COBIRMEX, S.A. de C.V., con domicilio en Puebla, Puebla; Market Traders Institute, con domicilio en el Distrito Federal; Consultoría Especializada en Mercados, S.A. de C.V., (Master Field Consultants Limited), con domicilio en el Distrito Federal. Tu Casa Express, S.A. de C.V.; De Vere & Partners, S. de R.L. de C.V.; Hampton Consulting Group, S. de R.L. de C.V., las tres con domicilio en el Distrito Federal; Financiera Increfin, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca. FGI LLC, México, S.A., con domicilio en el Distrito Federal; Comsbra, S.A. de C.V. y Grupo Inmobiliario Verhome S.A. de C.V., con el nombre comercial de Invergroup, ambas en Puebla, Puebla; MXBK Group S.A. de C.V., también conocido como Mexbank S.A. de C.V. y Mexbank Financiera, S.A. de C.V., en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán. W.M. Advisors, con domicilio en el Distrito Federal; Yakey MX, S.A. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla, México; InverBan S.A. de C.V. (Inverban), con domicilio en León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León; Sues Consultores y Asociados, S.C. (Grupo Sues), con domicilio en el Distrito Federal. Capital Institute, S.C. DE R.L., (CapitalBank), ubicado en Tijuana, Baja California; Impulsa Zion S.A. de C.V. (Inverzion), ubicado en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato; Forex.com, con domicilio en el Distrito Federal; MexForex S.A. de C.V., ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán. Construcciones Mauri, S.A. de C.V. (Sitma, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla; Fondos de Inversión DOT Fondos, con domicilio en el Distrito Federal; y Sarofin, S.A. de C.V., con domicilio en Oaxaca, Oaxaca. La CNBV subrayó que ninguna de estas empresas puede captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos. Tampoco pueden solicitar, ofrecer o promover la obtención de recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de forma habitual o profesional.


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