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Noticias de

sofomes

Listos lineamientos de Sofomes ENR para combate al lavado de dinero

... Objeto Múltiple Entidades No Reguladas (Sofomes/ENR) deberán actualizar sus manuales ... Perspectivas y Crecimiento de la Sofom, detalló que en esa ... capacitar al trabajador de una sofom y saber qué es ... de las dos mil 881 Sofomes ENR que están registradas ... 21/09/2012

Deben desaparecer Sofomes que incumplan con requerimientos de CNBV

... objeto múltiple no reguladas (Sofomes), agremiadas en la Asofom, ... al capacitar a las diferentes sofomes miembros, “entendemos perfectamente bien ... muy tranquilo con las Sofomes que están agremiadas a ... en la asociación (65 Sofomes y 15 sociedades financieras ... 15/04/2012

Incumplen 942 Sofomes ENR con aviso a Condusef sobre su constitución

... Múltiple, Empresas No Reguladas (Sofomes ENR) que incumplieron con ... recomiendan la constitución de Sofomes ENR, los cuales ... operaciones de crédito, las Sofomes ENR deben cumplir con ... Servicios Financieros. Aunque estas Sofomes no están reguladas, tienen ... 15/04/2012

Sofomes deben tramitar clave única para transferencia de información

... sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) no reguladas deberán contar ... las tres mil 501 Sofomes registradas ante la Comisión ... organismo enviará a cada Sofome. Las claves y contraseñas ... esta semana a las Sofomes registradas ante la Condusef, ... 11/03/2012

Incumplen 75% de Sofomes con requisitos de reglas de lavado de dinero

... Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (Sofomes/ENR) incumplieron con los requerimientos ... una cuarta parte de las Sofomes/ENR hayan entregado la documentación ... 05/03/2012

Sugieren depuración y mayor transparencia en Sofomes ENR

... financieras de objeto múltiple (Sofomes) Entidades No Reguladas (ENR), ... se tienen identificadas 15 sofomes ENR dedicadas a la ... al pendiente de las sofomes hipotecarias, para que las ... Enrique Presburguer, autor del libro “Sofomes ENR, la puerta a ... 21/02/2012

Recibirán sofoles y sofomes fondeo de Eximbank de EUA

... objeto limitado y múltiple (sofoles/sofomes) integrantes de la AMFE. El ... 10/10/2011

Superan Sofomes a la banca como el sector más multado por la Condusef

... Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), Entidades No Reguladas, superaron a ... de este año a 516 Sofomes se les aplicaron mil 20 ... .93 pesos. Después de las Sofomes, las más sancionados por la ... multas es el de las Sofomes. 04/09/2011

Problemas de Sofomes y Sofoles afectan calidad de activos de SHF

... financieras de objeto múltiple/limitado (Sofomes/Sofoles) especializadas en el sector ... 13/06/2011

Reprueban Sofomes transparencia y calidad en créditos de nómina

... sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes). En conferencia, el director ... precisó que de las 43 Sofomes Entidades No reguladas (ENR) ... el caso de las Sofomes existen diversas anomalías que ... la carátula, señaló, las Sofomes incumplen con el formato ... 25/05/2011

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